4月19日，成遠礦業開發股份有限公司召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第五次會議。會議分別由董事長賀圓和監事會主席蔣平主持，會議通過現場和騰訊視頻方式召開。公司董事樂勇建、羅乃鑫、劉長江、賀圓、付強，監事蔣平、王樂、劉正興參加相關會議，公司全體監事、高級管理人員列席本次董事會會議。

董事會審議議案11項，監事會審議議案8項。會議就董事會和監事會議案分別進行了審議。部分議案尚需提交公司股東大會審議。

公司董事長賀圓、公司總經理付強分別做2022年度董事會及總經理工作報告。

公司財務總監何飛波先生宣讀《公司2022年年度報告及其摘要議案》《關于公司2022年度審計報告的議案》《關于公司2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告的議案》《關于續聘公司2023年度財務報告審計機構的議案》《關于預計公司2023年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》《關于<成遠礦業開發股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項報告>》等議案。

監事會主席蔣平代表監事會做2022年度監事會工作報告。

經統計表決票，各位領導對審議的各項議案均無異議，全票通過各項議案。

西藏高爭民爆股份有限公司黨委書記、董事長，成遠礦業董事樂勇建同志指出，對于公司的發展和經營、如何開拓市場，大家要多建言獻策，多提寶貴意見。對未來中長期發展要做好規劃，降低經營成本，成遠主要是實施好項目管理，核心的是市場，集團公司會不遺余力地給出支持。成遠不僅是國有控股公司，下一步準備邁入更高層次資本市場，因此管理一定要規范，一切按照相關的法律法規去運行。他還指出，成遠公司要以黨支部書記羅乃鑫、董事長賀圓、總經理付強為主心骨的核心團隊為指引，把成遠公司做強做大。

成遠公司黨支部書記、董事羅乃鑫同志對本次會議審議的議案做出總結，并指出下一步工作的重點。他表示，要把公司整體思想毫無保留地傳達下去，基礎工作均在一線部門，因此基礎一定要夯實。下一步，一是合作伙伴要定位精準；二是科技成果要轉化落地，實現效益；三是業務要拓展，要實現全產業鏈礦山服務，與客戶加大粘合度。 

賀圓在最后宣布第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第五次會議圓滿結束。

“路雖遠，行則將至；事雖難，做則必成”。下一步，成遠全體董事、監事、高管和員工將蓄合力、匯群智，搶抓機遇，定錨穩舵，真抓實干，努力實現年初既定目標，在新的征程上揚帆起航，砥礪前行。

(董辦  白爽）